延安必康:關于收到深圳證券交易所監管函回復的公告
發布時間:2019-06-11 09:05:00
證券代碼:002411 證券簡稱:延安必康 公告編號:2019-059 延安必康制藥股份有限公司 關于收到深圳證券交易所監管函回復的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“延安必康”)于2019年6月6日收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關于對延安必康制藥股份有限公司的監管函》(中小板監管函【2019】第94號),公司董事會對上述監管函所提及的問題高度重視,并依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律、法規的規定,針對深圳證券交易所中小板公司管理部指出的公司存在的問題,公司進行了認真分析和整改?,F將整改措施等情況說明如下: 一、監管函的主要內容 2018年10月30日,你公司披露2018年第三季度報告,預計2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)為8.03億元至10.71億元。2019年2月27日,你公司披露業績快報,預計2018年度凈利潤為4.30億元。2019年4月29日,你公司在2018年年度報告中披露2018年度經審計的凈利潤為4.04億元。你公司在2018年業績預告中披露的凈利潤與實際凈利潤數據差異較大,且未在2019年1月底前修正業績預告,未能及時、準確地履行相關信息披露義務。 你公司的上述行為違反了本所《股票上市規則(2018年4月修訂)第2.1條、第11.3.3條和《股票上市規則(2018年11月修訂)》第2.1條、第11.3.3條的規定。 你公司董事長谷曉嘉、董事兼總經理香興福未能恪盡職守、履行誠信勤勉義務,違反了本所《股票上市規則(2018年4月修訂)》第2.2條、第3.1.5條、 第3.1.6條和《股票上市規則(2018年11月修訂)》第2.2條、第3.1.5條、第3.1.6條的規定,對你公司上述違規行為負有重要責任。 你公司財務總監董文未能恪盡職守、履行誠信勤勉義務,違反了本所《股票上市規則(2018年4月修訂)》第2.2條、第3.1.5條和《股票上市規則(2018年11月修訂)》第2.2條、第3.1.5條的規定,對你公司上述違規行為負有重要責任。 請你公司董事會充分重視上述問題,吸取教訓,及時整改,杜絕上述問題的再次發生。同時,提醒你公司:上市公司應當按照國家法律、法規、本所《股票上市規則》和《中小企業板上市公司規范運作指引》等規定,誠實守信,規范運作,認真和及時地履行信息披露義務。上市公司全體董事、監事、高級管理人員應當保證信息披露內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并就其保證承擔個別和連帶的責任。 二、整改措施 1、公司組織董事、監事、高級管理人員、財務部及其他相關部門人員等認真學習《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規,針對《監管函》中提出的問題認真討論和分析,深刻吸取教訓,增強合規意識,規范運作,保證公司信息披露義務及時、準確的履行。 2、公司將進一步加強相關業務人員《企業會計準則》的學習培訓,嚴格執行相關法律法規和公司財務管理制度,從嚴把好業務關口,規范會計核算和財務管理。 3、積極與專業的會計師事務所進行及時溝通與交流,適時開展財務審核培訓工作,同時充分發揮公司審計委員會監督和核查職能,杜絕在進行重大會計估計時存在重大錯誤或重大遺漏現象的發生,確保為股東、債權人等年報相關信息使用者提供及時準確的財務報告。 4、要求有關職能部門今后能夠嚴格按照上述規定和公司管理制度進行規范運作,密切關注與跟蹤公司日常經營業務情況,加強部門之間的溝通交流,確保 重大信息的及時反饋,做到及時、真實、準確、完整地履行信息披露義務,并從此監管函中吸取教訓,提高制度執行力,杜絕類似問題的再次發生。 公司董事會對上述事項給廣大投資者帶來的不便致以誠摯的歉意,敬請投資者注意投資風險。 特此公告。 延安必康制藥股份有限公司 董事會 二�一九年六月十日
稿件來源: 電池中國網
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