寶泰隆第四屆董事會第三十二次會議決議公告
發布時間:2019-06-11 09:05:00
股票代碼:601011 股票簡稱:寶泰隆 編號:臨2019-043號 寶泰隆新材料股份有限公司 第四屆董事會第三十二次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議召開情況 寶泰隆新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月5日向各位董事發出了會議通知和會議材料,公司第四屆董事會第三十二次會議于2019年6月10日以現場和通訊表決相結合方式在黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司五樓會議室召開。公司共有董事9人,實際參加現場會議董事7人,副董事長焦巖巖女士、獨立董事閆玉昌先生以通訊表決方式參加本次會議。公司董事長焦云先生主持本次會議,公司副總裁兼董事會秘書王維舟先生出席了本次會議,公司監事及部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開及參加表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。 二、會議審議情況 會議共審議了兩項議案,在事前已與各位董事對議案內容進行過 充分討論的基礎上,最終形成如下決議: 1、審議通過了《公司用部分閑置募集資金人民幣1億元臨時補充流動資金》的議案 公司獨立董事對該事項已發表了同意的獨立意見,具體內容詳見公司披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的臨2019-044號公告。 表決結果:贊成9票;反對0票;棄權0票。 2、審議通過了《公司擬成立寶泰隆新材料股份有限公司氣體銷售分公司》的議案 根據公司業務發展需要,擬成立寶泰隆新材料股份有限公司氣體銷售分公司(暫定名),分公司名稱以最后七臺河市市場監督管理局核定名稱為準。根據七臺河市人民政府專題會議紀要,公司初期擬在新興區、桃山區各建設一個加氣站,氣源來自于公司焦炭制30萬噸/年穩定輕烴(轉型升級)項目,該項目設計規??赡戤a液化石油氣(LPG)和液化天然氣(LNG)4.317萬噸,其氣源豐富、液化石油氣質量可靠,供應規模完全可以保證項目需求。 目前,寶泰隆太和加氣站項目建設地址已確定為黑龍江省七臺河市新興區S308省道北側,項目建設規模為車用液化石油氣周轉量2,500噸/年,建設期1年,總投資金額377.31萬元,目前該項目已經取得了《企業投資項目備案書》(項目代碼:2018-230900-45-03-053853)及《建設工程規劃許可證》(七規建字第2018-016號),目前正在辦理《建設工程施工許可證》及分公司名稱 核定等工作,另一個加氣站待選址確定后再進行相關手續審批及建設。兩個加氣站項目均由寶泰隆新材料股份有限公司氣體銷售分公司(暫定名)具體實施,上述項目資金來源為公司自有資金。 表決結果:贊成9票;反對0票;棄權0票。 另,根據國家安全監督管理局《關于印發企業安全生產責任體系五落實五到位規定的通知》的要求(安監總辦[2015]27號),公司董事、總裁馬慶先生代表公司管理層,向董事會匯報了《寶泰隆新材料股份有限公司2019年1-5月份安全管理工作報告》,董事會聽取了上述匯報內容,并對公司安全管理工作給予肯定。 三、備查文件 寶泰隆新材料股份有限公司第四屆董事會第三十二次會議決議。 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二O一九年六月十日
稿件來源: 電池中國網
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